Nhóm nhằm mục đích tối đa hóa giá trị của công ty bằng cách tăng cường đá gà thomo hôm nay trị doanh nghiệp, tăng cường đá gà thomo hôm nay lý rủi ro và tuân thủ kỹ lưỡng, thiết lập một hệ thống cho phép đưa ra quyết định, hiểu biết và đá gà thomo hôm nay lý các rủi ro phù hợp, và ngăn chặn các quy định của các luật pháp và các quy định.
Báo cáo đá gà thomo hôm nay trị doanh nghiệp (cập nhật ngày 29 tháng 1 năm 2025) [Định dạng PDF: 162kb]
Để bảo vệ và tăng đều đặn giá trị công ty của công ty chúng tôi trong thời gian dài, điều cần thiết là đá gà thomo hôm nay trị rõ ràng được thiết lập không chỉ trong phát triển kinh doanh mà còn trong đá gà thomo hôm nay lý doanh nghiệp, nghĩa là các chức năng giám sát của các cổ đông trong đá gà thomo hôm nay lý được thực hiện đúng. Để đạt được điều này, chúng tôi nhận ra rằng việc tăng cường đá gà thomo hôm nay trị doanh nghiệp là một trong những vấn đề quan trọng nhất trong đá gà thomo hôm nay lý của chúng tôi và chúng tôi đã thiết lập một hệ thống kiểm soát nội bộ và để đảm bảo nhận thức tuân thủ kỹ lưỡng, chúng tôi đã thành lập Điều lệ đạo đức của Công ty Takuma và Bộ quy tắc ứng xử của Công ty Takuma, được phân phối cho tất cả các giám đốc điều hành và nhân viên, và thực hiện các hoạt động. Ngoài ra, chúng tôi đã thiết lập một hệ thống báo cáo nội bộ bên trong và bên ngoài để thiết lập một hệ thống báo cáo nội bộ. Hội đồng đá gà thomo hôm nay trị hàng năm giám sát việc tuân thủ Điều lệ đạo đức của Công ty Takuma và Bộ luật ứng xử của Tập đoàn Takuma thông qua các báo cáo về các sáng kiến này. Hơn nữa, công ty có bốn giám đốc bên ngoài độc lập cao trong ủy ban kiểm toán & giám sát, và cam kết tăng cường hơn nữa các chức năng giám sát của mình cho các giám đốc điều hành kinh doanh và liên tục cải thiện giá trị của công ty.
Kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2024
Hội đồng đá gà thomo hôm nay trị của chúng tôi được tạo thành từ sáu giám đốc (không bao gồm các giám đốc là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát) và năm giám đốc là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát (bốn giám đốc bên ngoài), và theo các quyết định của họ. nhiệm vụ.
11 Giám đốc (10 nam: 1 nữ) trong đó 4 giám đốc bên ngoài (3 nam: 1 nữ)
Theo các quy định liên quan đến chương trình nghị sự và báo cáo của Hội đồng đá gà thomo hôm nay trị, Công ty đã giải quyết các chính sách cơ bản liên quan đến đá gà thomo hôm nay lý của nó, các vấn đề quan trọng liên quan đến việc thực hiện kinh doanh và các vấn đề được đưa ra Để thúc đẩy DX, và các chủ đề nghiên cứu và phát triển sẽ dẫn đến mở rộng kinh doanh trung hạn đến dài hạn. Công ty cũng cung cấp phản hồi về nội dung của các cuộc thảo luận về định hướng danh mục đầu tư kinh doanh, chính sách vốn, chiến lược M & A và vốn nhân lực, để chuẩn bị cho việc xây dựng kế hoạch đá gà thomo hôm nay lý trung hạn thứ 14, cũng như trao đổi ý kiến với các nhà đầu tư trong các hoạt động IR.
Để tăng tốc độ ra quyết định của đá gà thomo hôm nay lý và làm rõ vị trí của trách nhiệm đá gà thomo hôm nay lý, hệ thống nhân viên điều hành đã được giới thiệu và 15 nhân viên điều hành (bao gồm cả những người cũng đang làm giám đốc) đã được bổ nhiệm làm giám đốc được ủy quyền để thực hiện hoạt động kinh doanh của công ty. Ngoài việc cân nhắc các vấn đề sẽ được thảo luận tại Hội đồng đá gà thomo hôm nay trị và các vấn đề quan trọng khác liên quan đến thực thi kinh doanh, chúng tôi đã thành lập một cuộc họp điều hành đá gà thomo hôm nay lý do Chủ tịch và Giám đốc điều hành chủ trì như một tổ chức chỉ đạo chính xác và truyền đạt các vấn đề cho Bộ phận điều hành tại Hội đồng đá gà thomo hôm nay trị và các vấn đề quan trọng liên quan đến việc thực hiện kinh doanh.
Là một hệ thống kiểm toán, công ty chúng tôi đã áp dụng một hệ thống công ty với ủy ban kiểm toán và giám sát, và ủy ban kiểm toán và giám sát, bao gồm năm thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát (bốn trong số đó là giám đốc bên ngoài), xử lý kế toán và kiểm toán kinh doanh. Ủy ban kiểm toán và giám sát tham dự các cuộc họp quan trọng như Hội đồng quản trị và các cuộc họp điều hành quản lý, cố gắng hiểu và giám sát tình trạng thực thi kinh doanh một cách kịp thời và chính xác, bày tỏ ý kiến khi cần thiết và đá gà thomo hôm nayo cuối năm tài chính, tất cả các giám đốc điều hành đều tiến hành tự kiểm tra và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, tiến hành các chuỗi điều khiển. Chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi thông tin, bao gồm nhận báo cáo từ kiểm toán viên kế toán và bộ phận kiểm toán về kế hoạch kiểm toán, tình trạng kiểm toán, v.v., và làm việc cùng nhau để kiểm toán từng công ty, bộ phận và công ty con theo chính sách kiểm toán do Ủy ban kiểm toán và giám sát đặt ra. Về các công ty con, chúng tôi liên lạc và trao đổi thông tin với các giám đốc và kiểm toán viên của các công ty con và nhận báo cáo kinh doanh từ các công ty con khi cần thiết.
Trong năm tài chính 2023, chúng tôi đã thảo luận về đá gà thomo hôm nay chính sách kiểm toán và kế hoạch kiểm toán, phân chia nhiệm vụ, đánh giá kiểm toán viên kế toán, bổ nhiệm giám đốc (không bao gồm những mục tiêu kiểm toán và kiểm toán
Ngoài ra, liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của giám đốc và nhân viên điều hành, chúng tôi đã xác nhận các vấn đề sau đây, bao gồm cả việc các biện pháp chính trong kế hoạch đá gà thomo hôm nay lý trung hạn có được thực hiện một cách thích hợp hay không.
Văn phòng ủy ban kiểm toán và giám sát đã được thành lập như một bộ phận để hỗ trợ đá gà thomo hôm nay nhiệm vụ của ủy ban kiểm toán và giám sát, và một hệ thống đã được thành lập cho phép đá gà thomo hôm nay thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của họ.
Ủy ban tư vấn nhân sự và thù lao đã được thành lập với mục đích tăng tính minh bạch và khách quan trong việc lựa chọn ứng cử viên cho giám đốc và nhân viên điều hành và xác định bồi thường, và tăng cường chức năng giám sát của ban giám đốc. Ngoài ra, sáu thành viên là giám đốc độc lập (bốn giám đốc bên ngoài), giám đốc đại diện và giám đốc nhân sự, với phần lớn các giám đốc bên ngoài độc lập là độc lập bên ngoài giám đốc. Ủy ban tư vấn nhân sự và thù lao sẽ thảo luận về các vấn đề liên quan đến cuộc bầu cử và sa thải các sĩ quan và thù lao, cũng như các vấn đề liên quan đến kế hoạch kế vị của CEO, và cung cấp một báo cáo cho ban giám đốc. Hội đồng đá gà thomo hôm nay trị đã nhận được báo cáo từ ủy ban tôn trọng điều này và đã đưa ra quyết định sau khi cân nhắc kỹ lưỡng.
Trong năm tài chính 2023, các vấn đề sau đây đã được thảo luận và Hội đồng đá gà thomo hôm nay trị đã được đưa ra một báo cáo.
Hội đồng đá gà thomo hôm nay trị sẽ được cấu trúc với sự cân bằng của kiến thức, kinh nghiệm và khả năng do mỗi giám đốc nắm giữ để duy trì một số lượng thành viên thích hợp có khả năng thảo luận hiệu quả và thực hiện đúng vai trò của mình trong việc xác định các chính sách cơ bản và các vấn đề quan trọng liên quan đến đá gà thomo hôm nay lý của công ty. Hơn nữa, "chính sách bầu cử và sa thải các sĩ quan" được thành lập bởi Hội đồng đá gà thomo hôm nay trị cung cấp việc đảm bảo một lựa chọn và quy trình sa thải phù hợp, các yêu cầu cơ bản cho các ứng cử viên và nhân viên điều hành, tiêu chí để lựa chọn các ứng cử viên và cán bộ điều hành, v.v.
Ủy ban tư vấn nhân sự và thù lao, bao gồm đá gà thomo hôm nay cán bộ độc lập, giám đốc đại diện, và nhân viên nhân sự, với phần lớn đá gà thomo hôm nay giám đốc bên ngoài Từ ủy ban, tôn trọng điều này và đưa ra quyết định cuối cùng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng có tính đến lịch sử kinh doanh, tình trạng nhiệm vụ, v.v.
Công ty chỉ định tất cả đá gà thomo hôm nay sĩ quan bên ngoài đáp ứng trình độ của đá gà thomo hôm nay sĩ quan độc lập với tư cách là sĩ quan độc lập.
Sự độc lập của đá gà thomo hôm nay giám đốc bên ngoài được xác định dựa trên đá gà thomo hôm nay tiêu chuẩn độc lập của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo cũng như "đá gà thomo hôm nay tiêu chí để xác định tính độc lập của đá gà thomo hôm nay giám đốc bên ngoài" do công ty đặt ra.
Nếu bất kỳ điều nào sau đây áp dụng, nó sẽ được coi là độc lập không đủ cho công ty.
*1 "Những người với công ty là đối tác kinh doanh chính của họ" đề cập đến những người nhận được thanh toán từ công ty từ 2% trở lên doanh số bán hàng hợp nhất của họ trong năm tài chính vừa qua.
*2 "Điều hành kinh doanh" đề cập đến giám đốc điều hành, nhân viên điều hành, nhân viên điều hành và đá gà thomo hôm nay nhân viên khác.
*3 "đá gà thomo hôm nay đối tác kinh doanh lớn của công ty" đề cập đến những người đã trả 2% hoặc nhiều hơn doanh số bán hàng hợp nhất của công ty trong năm tài chính vừa qua.
*4 "Số tiền không đổi" đề cập đến số tiền trong năm tài chính vừa qua là 10 triệu yên trở lên cho một cá nhân và 2% hoặc nhiều hơn tổng doanh số của người đó trong trường hợp của một tổ chức.
*5 "đá gà thomo hôm nay cổ đông lớn" đề cập đến những người có quyền biểu quyết từ 10% trở lên trong tổng số quyền bỏ phiếu.
Để tăng hiệu quả của ban giám đốc, tất cả các giám đốc đều tiến hành khảo sát và điều trần về hiệu quả của Hội đồng đá gà thomo hôm nay trị mỗi năm một lần và kết quả được phân tích và đánh giá bởi các sĩ quan phụ trách, và kết quả phân tích và đánh giá được thảo luận tại Hội đồng đá gà thomo hôm nay trị.
Trong đánh giá năm 2023, chúng tôi đã phân tích và đánh giá hiệu quả của Hội đồng đá gà thomo hôm nay trị từ năm quan điểm: thành phần của Hội đồng đá gà thomo hôm nay trị, đá gà thomo hôm nay lý của Hội đồng đá gà thomo hôm nay trị, cũng như ban giám đốc điều hành. Giám đốc. Do đó, nhiều cuộc thảo luận liên quan đến việc xây dựng Kế hoạch đá gà thomo hôm nay lý trung hạn thứ 14, bắt đầu trong tài khóa 2024, thảo luận sâu sắc về danh mục đầu tư và chính sách vốn, và nỗ lực được thực hiện để đảm bảo hoạt động và hiệu quả của ban giám đốc, và nó đã được xác định rằng hiệu quả của Hội đồng đá gà thomo hôm nay trị của công ty.
Tại Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 112 được tổ chức đá gà thomo hôm nayo ngày 28 tháng 6 năm 2016, nó đã được giải quyết để đặt số tiền thù lao, v.v. đá gà thomo hôm nayo cuối cuộc họp của các cổ đông thường xuyên, số lượng giám đốc (không bao gồm các giám đốc là thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát) là sáu.
Ngoài ra, tại cuộc họp chung thường niên lần thứ 115 của các cổ đông được tổ chức đá gà thomo hôm nayo ngày 26 tháng 6 năm 2019, nghị quyết đã quyết định cung cấp các yêu cầu thù lao tiền tệ lên tới 90 triệu yên mỗi năm đối với các công việc của chúng tôi Điều đó sẽ được phát hành hoặc xử lý bởi điều này là 120.000 cổ phiếu mỗi năm) như là khoản bồi thường cho việc biến họ thành tài sản đầu tư cho việc mua lại cổ phần bị hạn chế. đá gà thomo hôm nayo cuối cuộc họp của các cổ đông thường xuyên, số lượng giám đốc (không bao gồm các giám đốc là thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát) là sáu.
Ngoài ra, tại Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 112 được tổ chức đá gà thomo hôm nayo ngày 28 tháng 6 năm 2016, nó đã quyết tâm đặt số tiền bồi thường, v.v. cho các giám đốc là thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Thang tiến trong phạm vi 72 triệu yên mỗi năm. đá gà thomo hôm nayo cuối cuộc họp của các cổ đông thường xuyên, số lượng giám đốc là thành viên của ủy ban kiểm toán và giám sát là bốn.
Chính sách xác định thù lao, v.v. cho các giám đốc (không bao gồm các giám đốc là thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát), Hội đồng đá gà thomo hôm nay trị đã thiết lập chính sách liên quan đến bồi thường điều hành, v.v.
Trong chính sách liên quan đến thù lao điều hành, v.v. được đặt bởi Nghị quyết của Hội đồng đá gà thomo hôm nay trị, chính sách cơ bản để xác định thù lao như sau.
33649_33735
| Hệ thống thưởng | Nội dung | ||
|---|---|---|---|
| Hệ thống thưởng | Phần thưởng cố định | Nội dung | Số tiền sẽ được đặt theo vai trò và trách nhiệm cho từng vị trí và sẽ được thanh toán hàng tháng. |
| Hệ thống thưởng | tiền thưởng | Nội dung | Tiêu chuẩn tính toán được xây dựng dựa trên các chỉ số như hiệu suất năm tài chính và thành tích mục tiêu, và Hội đồng đá gà thomo hôm nay trị quyết định liệu thanh toán có cần thiết hay không và số tiền được thực hiện hàng năm. Tỷ lệ tiền thưởng so với bồi thường hàng năm cố định là gần đúng đến tối đa 40%. |
| Hệ thống thưởng | 34694_34700 | Nội dung | Đây là một loại phí chuyển nhượng bị hạn chế được cấp trước, và ở một khoảng thời gian nhất định của mỗi vị trí, đá gà thomo hôm nay yêu cầu thù lao tiền tệ được cấp theo vai trò và trách nhiệm của họ ở mỗi vị trí và cổ phiếu của công ty được cấp để đổi lấy việc thanh toán đá gà thomo hôm nay yêu cầu bồi thường tiền tệ. Tỷ lệ bồi thường cổ phiếu so với bồi thường hàng năm cố định (số tiền hàng năm) là nhiều nhất là 40%, với cấp bậc cao hơn của đá gà thomo hôm nay vị trí của hàng ngũ cao hơn của cổ phiếu. |
Xin lưu ý rằng chỉ có thù lao cố định mới được cung cấp cho đá gà thomo hôm nay giám đốc là giám đốc bên ngoài và đá gà thomo hôm nay thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát.
Ủy ban tư vấn nhân sự và thù lao, bao gồm các giám đốc độc lập, giám đốc đại diện và phần lớn các giám đốc bên ngoài độc lập, sẽ cân nhắc về hệ thống thù lao, v.v. Hội đồng đá gà thomo hôm nay trị nhận được một báo cáo từ ủy ban tôn trọng điều này và sẽ đưa ra quyết định sau khi cân nhắc kỹ lưỡng.
Ngoài ra, khi xác định số tiền bồi thường cá nhân, tính hợp lệ của nhóm sẽ được xác minh dựa trên tình trạng hiệu suất của nhóm công ty, mức độ bồi thường của giám đốc điều hành của đá gà thomo hôm nay công ty khác và mức lương của nhân viên.
Xin lưu ý rằng tiền thù lao, v.v ... Đối với đá gà thomo hôm nay giám đốc là đá gà thomo hôm nay thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát sẽ được quyết định trong số tiền được giải quyết tại cuộc họp của đá gà thomo hôm nay cổ đông và sẽ được quyết định thông qua tham vấn của đá gà thomo hôm nay giám đốc là thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát.
Nhóm là mô hình kinh doanh theo đơn đặt hàng và vì nó định vị lợi nhuận hoạt động hợp nhất là chỉ số đá gà thomo hôm nay lý quan trọng nhất, khi tính toán tiền thưởng được trả theo kết quả hàng năm, số tiền đặt hàng hợp nhất và lợi nhuận hoạt động hợp nhất được sử dụng làm chỉ báo đánh giá hiệu suất.
Cụ thể, các hệ số được tính toán bằng cách sử dụng bảng tính toán dựa trên số tiền lợi nhuận hoạt động hợp nhất trong năm, tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận hoạt động hợp nhất so với mức trung bình trong ba năm qua, tỷ lệ đạt được hiệu quả của mục tiêu. Lợi nhuận là trước khi khấu trừ tiền thưởng của công ty mục tiêu hợp nhất). Các giá trị mục tiêu được đánh giá là số liệu thu nhập dự kiến từ bản tóm tắt kết quả tài chính sẽ được công bố đá gà thomo hôm nayo tháng Năm.
Để thực hiện quản lý thậm chí còn ý thức hơn về hiệu quả vốn, kết hợp với việc ra mắt Kế hoạch quản lý trung hạn thứ 14 từ năm 2024, chúng tôi đã quyết định đưa ROE đá gà thomo hôm nayo các chỉ số đánh giá hiệu suất của chúng tôi ngoài số tiền đặt hàng hợp nhất và lợi nhuận hoạt động hợp nhất.
Cụ thể, đá gà thomo hôm nay hệ số sẽ được tính bằng cách sử dụng bảng tính toán dựa trên số tiền thu nhập hoạt động hợp nhất trong năm, tỷ lệ thành tích mục tiêu cho thu nhập hoạt động hợp nhất, tỷ lệ thành tích mục tiêu đối với số tiền đặt hàng hợp nhất và ROE và số tiền thưởng sẽ được xác định dựa trên cùng một hiệu ứng.
Bồi thường chia sẻ bị hạn chế được cấp với mục đích cấp các ưu đãi trung hạn đến dài hạn cho các giám đốc và chia sẻ giá trị cổ đông. Thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ là 30 năm kể từ ngày cổ phiếu phổ thông của công ty được phân bổ và hạn chế chuyển nhượng sẽ được dỡ bỏ nếu Hội đồng đá gà thomo hôm nay trị rời khỏi vị trí được quy định trước do hết hạn hoặc do tử vong, hết hạn, tuổi nghỉ hưu hoặc lý do hợp pháp khác.
| Phân loại chính thức | Phần thưởng, v.v. Tổng số lượng (triệu yên) |
Tổng số tiền theo loại phần thưởng, v.v. (triệu yên) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phần thưởng cơ bản | Kết quả được liên kết Phần thưởng, v.v. |
phi tiền tệ Phần thưởng, v.v. |
||||||||||
| Phân loại sĩ quan | Giám đốc (không bao gồm đá gà thomo hôm nay thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát) | Tổng số phần thưởng, v.v. (triệu yên) |
269 | Tổng số tiền theo loại phần thưởng, v.v. (triệu yên) | Phần thưởng cơ bản | 194 | Tổng số tiền theo loại phần thưởng, v.v. (triệu yên) | thù lao liên kết với hiệu suất, v.v. | 35 | Tổng số tiền theo loại phần thưởng, v.v. (triệu yên) | Phần thưởng phi tiền tệ, v.v. | 40 |
| Phân loại chính thức | Giám đốc (Ủy ban kiểm toán và giám sát) (Giám đốc bên ngoài) |
Tổng số tiền thưởng, v.v. (triệu yên) |
56 (36) | Tổng số tiền theo loại phần thưởng, v.v. (triệu yên) | Phần thưởng cơ bản | 56 (36) | Tổng số tiền theo loại phần thưởng, v.v. (triệu yên) | thù lao liên kết với hiệu suất, v.v. | - | Tổng số tiền theo loại phần thưởng, v.v. (triệu yên) | Phần thưởng phi tiền tệ, v.v. | - |
* Lemunation được liên kết với hiệu suất, v.v. là tiền thưởng cho đá gà thomo hôm nay giám đốc (không bao gồm đá gà thomo hôm nay thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát).
*Bồi thường phi tiền tệ là số tiền bồi thường cho việc cấp cổ phần chuyển nhượng bị hạn chế cho đá gà thomo hôm nay giám đốc (không bao gồm đá gà thomo hôm nay thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát).
Trong kiểm toán nội bộ của chúng tôi, bộ phận kiểm toán, là một bộ phận kiểm toán chuyên ngành trực tiếp theo Tổng thống và độc lập với từng bộ phận điều hành, đánh giá tình trạng kiểm soát nội bộ và hoạt động dựa trên luật pháp, quy định, điều khoản của việc hợp nhất, quy định nội bộ, v.v.
Kiểm toán nội bộ được thực hiện dựa trên "Chính sách hoạt động của Câu lạc bộ Kiểm toán" và "Kế hoạch kiểm toán hàng năm".
Kết quả kiểm toán nội bộ được thực hiện sẽ được biên soạn thành một báo cáo kiểm toán nội bộ, báo cáo với Chủ tịch và đá gà thomo hôm nay thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát, và sau đó phân phối cho đá gà thomo hôm nay bộ phận liên quan. Nếu đá gà thomo hôm nay cải tiến hoặc sửa chữa là cần thiết, điều này sẽ được viết trong báo cáo kiểm toán nội bộ và báo cáo kiểm toán nội bộ được Tổng thống phê duyệt sẽ được phân phối cho đá gà thomo hôm nay bộ phận liên quan, cung cấp hướng dẫn từ Tổng thống trả lời. Bộ nhận được hướng dẫn này ngay lập tức trả lời và báo cáo tình trạng của đá gà thomo hôm nay biện pháp, bao gồm cả việc có thể được thực hiện hay không, kế hoạch cải tiến, v.v., cho Tổng thống thông qua Bộ Kiểm toán trong một thư phản hồi.
Liên quan đến từng mục của Quy tắc ứng xử/Quốc gia về đạo đức (tuân thủ)
