Nhóm nhằm mục đích tối đa hóa giá trị của công ty bằng cách tăng cường quản trị doanh nghiệp, tăng cường quản lý rủi ro và tuân thủ kỹ lưỡng, thiết lập một hệ thống cho phép đưa ra quyết định, hiểu biết và quản lý đá gà thomo hôm nay rủi ro phù hợp, và ngăn chặn đá gà thomo hôm nay quy định của đá gà thomo hôm nay luật pháp và đá gà thomo hôm nay quy định
Báo cáo quản trị doanh nghiệp (cập nhật ngày 26 tháng 6 năm 2025) [Định dạng PDF: 163kb]
Để bảo vệ và tăng dần giá trị công ty của công ty chúng tôi trong thời gian dài, điều cần thiết là quản trị rõ ràng được thiết lập không chỉ trong phát triển kinh doanh mà còn trong quản lý của công ty, nghĩa là đá gà thomo hôm nay chức năng giám sát của đá gà thomo hôm nay cổ đông trong quản lý được thực hiện đúng Để đạt được điều này, chúng tôi nhận ra rằng tăng cường quản trị doanh nghiệp là một trong những vấn đề quan trọng nhất trong quản lý của chúng tôi và chúng tôi đã thiết lập một hệ thống kiểm soát nội bộ và để đảm bảo nhận thức tuân thủ kỹ lưỡng, chúng tôi đã thành lập Điều lệ đạo đức của Công ty Takuma và Bộ luật ứng xử của Công ty Takuma, được phân phối cho tất cả đá gà thomo hôm nay giám đốc điều hành và nhân viên, và thực hiện đá gà thomo hôm nay hoạt động Ngoài ra, chúng tôi đã thiết lập một hệ thống báo cáo nội bộ bên trong và bên ngoài để thiết lập một hệ thống báo cáo nội bộ Hội đồng quản trị hàng năm giám sát việc tuân thủ Điều lệ đạo đức của Công ty Takuma và Bộ luật ứng xử của Tập đoàn Takuma thông qua đá gà thomo hôm nay báo cáo về đá gà thomo hôm nay sáng kiến này Hơn nữa, công ty có bốn giám đốc bên ngoài độc lập cao trong ủy ban kiểm toán & giám sát và chúng tôi dự định tăng cường hơn nữa đá gà thomo hôm nay chức năng giám sát của chúng tôi cho đá gà thomo hôm nay giám đốc điều hành kinh doanh và liên tục cải thiện giá trị của công ty
Kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2025
Hội đồng quản trị của chúng tôi được tạo thành từ sáu giám đốc (không bao gồm đá gà thomo hôm nay giám đốc là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát) và năm giám đốc là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát (bốn giám đốc bên ngoài) và theo quy định của đá gà thomo hôm nay vấn đề nhiệm vụ
取締役11名（男性10：女性1） うち社外取締役4名（男性3：女性1）
Theo đá gà thomo hôm nay quy định nội bộ liên quan đến chương trình nghị sự và báo cáo của Hội đồng quản trị, Công ty đã giải quyết về chính sách cơ bản liên quan đến việc quản lý công ty của mình, đá gà thomo hôm nay vấn đề quan trọng liên quan đến việc thực hiện đá gà thomo hôm nay vấn đề về đá gà thomo hôm nay vấn đề Vốn, nỗ lực mở rộng kinh doanh ở nước ngoài, nỗ lực thúc đẩy DX, và đá gà thomo hôm nay chủ đề nghiên cứu và phát triển sẽ dẫn đến mở rộng kinh doanh từ trung hạn đến dài hạn và phản hồi về nội dung đá gà thomo hôm nay cuộc thảo luận liên quan đến việc giảm cổ phiếu của chính sách và thực hiện M & AS, cũng như trao đổi ý kiến với đá gà thomo hôm nay nhà đầu tư trong đá gà thomo hôm nay hoạt động IR
15 名 （取締役兼務を含む）
Là một hệ thống kiểm toán, công ty chúng tôi đã áp dụng một hệ thống công ty với ủy ban kiểm toán và giám sát, và ủy ban kiểm toán và giám sát, bao gồm năm thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát (bốn trong số đó là giám đốc bên ngoài), xử lý kế toán và kiểm toán kinh doanh Ủy ban kiểm toán và giám sát tham dự các cuộc họp quan trọng như Hội đồng quản trị và các cuộc họp điều hành quản lý, cố gắng hiểu và giám sát tình trạng thực thi kinh doanh một cách kịp thời và chính xác, bày tỏ ý kiến khi cần thiết và đá gà thomo hôm nayo cuối năm tài chính, tất cả các giám đốc điều hành đều tiến hành tự kiểm tra và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, tiến hành các chuỗi điều khiển Chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi thông tin, bao gồm nhận báo cáo từ kiểm toán viên kế toán và bộ phận kiểm toán về kế hoạch kiểm toán, tình trạng kiểm toán, vv, và làm việc cùng nhau để kiểm toán từng công ty, bộ phận và công ty con theo chính sách kiểm toán do Ủy ban kiểm toán và giám sát đặt ra Về các công ty con, chúng tôi liên lạc và trao đổi thông tin với các giám đốc và kiểm toán viên của các công ty con, vv, và nhận báo cáo kinh doanh từ các công ty con khi cần thiết
Chúng tôi đã thảo luận về chính sách kiểm toán và kế hoạch kiểm toán, phân chia nhiệm vụ, đánh giá kiểm toán viên kế toán, bổ nhiệm giám đốc (không bao gồm những người là thành viên của ủy ban kiểm toán và giám sát), hình thành ý kiến về đề xuất bồi thường và dự thảo báo cáo kiểm toán
Ngoài ra, liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của giám đốc và nhân viên điều hành, chúng tôi đã xác nhận đá gà thomo hôm nay vấn đề sau đây, bao gồm cả việc đá gà thomo hôm nay biện pháp chính trong kế hoạch quản lý trung hạn có được thực hiện một cách thích hợp hay không
Văn phòng ủy ban kiểm toán và giám sát đã được thành lập như một bộ phận để hỗ trợ đá gà thomo hôm nay nhiệm vụ của ủy ban kiểm toán và giám sát, và một hệ thống đã được thành lập cho phép đá gà thomo hôm nay thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của họ
Ủy ban tư vấn nhân sự và thù lao đã được thành lập với mục đích tăng tính minh bạch và khách quan trong việc lựa chọn ứng cử viên cho giám đốc và nhân viên điều hành và xác định bồi thường, và tăng cường chức năng giám sát của ban giám đốc Ngoài ra, đá gà thomo hôm nay thành viên là sáu thành viên: giám đốc độc lập (bốn giám đốc bên ngoài), giám đốc đại diện và giám đốc nhân sự Phần lớn đá gà thomo hôm nay thành viên là đá gà thomo hôm nay giám đốc bên ngoài độc lập, và ủy ban được chủ trì bởi đá gà thomo hôm nay giám đốc bên ngoài độc lập Ủy ban tư vấn nhân sự và thù lao sẽ thảo luận về đá gà thomo hôm nay vấn đề liên quan đến cuộc bầu cử và sa thải đá gà thomo hôm nay sĩ quan và thù lao, cũng như đá gà thomo hôm nay vấn đề liên quan đến kế hoạch kế vị của CEO, và cung cấp một báo cáo cho ban giám đốc Hội đồng quản trị đã nhận được báo cáo từ ủy ban tôn trọng điều này và đã đưa ra quyết định sau khi cân nhắc kỹ lưỡng
đá gà thomo hôm nay vấn đề sau đây đã được thảo luận và những vấn đề sau đây đã được đệ trình lên Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị sẽ được cấu trúc với sự cân nhắc cho sự cân bằng của kiến thức, kinh nghiệm và khả năng mà mỗi giám đốc có để duy trì một số lượng thành viên thích hợp có khả năng thảo luận hiệu quả và thực hiện đúng vai trò của nó trong việc thực hiện đá gà thomo hôm nay vấn đề và thực hiện đá gà thomo hôm nay vấn đề quan trọng Hơn nữa, "chính sách bầu cử và sa thải đá gà thomo hôm nay sĩ quan" được thành lập bởi Hội đồng quản trị cung cấp việc đảm bảo một lựa chọn và quy trình sa thải phù hợp, đá gà thomo hôm nay yêu cầu cơ bản cho đá gà thomo hôm nay ứng cử viên và nhân viên điều hành, tiêu chí để lựa chọn đá gà thomo hôm nay ứng cử viên và cán bộ điều hành, vv
Ủy ban tư vấn nhân sự và thù lao, bao gồm đá gà thomo hôm nay cán bộ độc lập, giám đốc đại diện và nhân viên nhân sự, với phần lớn đá gà thomo hôm nay giám đốc bên ngoài độc lập, cố tình đưa ra đá gà thomo hôm nay giám đốc điều hành và ban hành Ủy ban, tôn trọng điều này và đưa ra quyết định cuối cùng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng có tính đến lịch sử kinh doanh, tình trạng nhiệm vụ, vv
Công ty chỉ định tất cả đá gà thomo hôm nay sĩ quan bên ngoài đáp ứng trình độ của đá gà thomo hôm nay sĩ quan độc lập là sĩ quan độc lập
Sự độc lập của đá gà thomo hôm nay giám đốc bên ngoài được xác định dựa trên đá gà thomo hôm nay tiêu chuẩn độc lập của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo cũng như "đá gà thomo hôm nay tiêu chí để xác định tính độc lập của đá gà thomo hôm nay giám đốc bên ngoài" do công ty đặt ra
Nếu bất kỳ điều nào sau đây áp dụng, nó sẽ được coi là độc lập không đủ cho công ty
*1 "Những người với công ty là đối tác kinh doanh chính của họ" đề cập đến những người nhận được thanh toán từ công ty từ 2% trở lên doanh số bán hàng hợp nhất của họ trong năm tài chính vừa qua
*2 "Điều hành kinh doanh" đề cập đến giám đốc điều hành, nhân viên điều hành, nhân viên điều hành và đá gà thomo hôm nay nhân viên khác
*3 "đá gà thomo hôm nay đối tác kinh doanh lớn của công ty" đề cập đến những người đã trả 2% trở lên doanh số bán hàng hợp nhất của công ty trong năm tài chính vừa qua
*4 "Số lượng không đổi" đề cập đến số tiền trong năm tài chính vừa qua là 10 triệu yên trở lên cho một cá nhân và 2% hoặc nhiều hơn tổng doanh số của người đó trong trường hợp của một tổ chức
*5 "đá gà thomo hôm nay cổ đông lớn" đề cập đến những người có quyền biểu quyết từ 10% trở lên trong tổng số quyền bỏ phiếu
Để tăng hiệu quả của ban giám đốc, tất cả đá gà thomo hôm nay giám đốc đều tiến hành khảo sát và điều trần về hiệu quả của Hội đồng quản trị mỗi năm một lần và kết quả được phân tích và đánh giá bởi đá gà thomo hôm nay sĩ quan phụ trách, và kết quả phân tích và đánh giá được thảo luận tại Hội đồng quản trị
Trong đánh giá năm 2024, chúng tôi đã phân tích và đánh giá hiệu quả của Hội đồng quản trị từ năm quan điểm: Thành phần của Hội đồng quản trị, quản lý Hội đồng quản trị, trách nhiệm của Hội đồng quản trị Kết quả là, người ta đã xác định rằng hiệu quả của hội đồng quản trị của công ty đã được đảm bảo, với đá gà thomo hôm nay cuộc thảo luận sau đá gà thomo hôm nay báo cáo về đá gà thomo hôm nay chủ đề chính của Kế hoạch quản lý trung hạn thứ 14, bắt đầu từ năm tài chính 2024 và chia sẻ kịp thời ý kiến của nhà đầu tư từ bộ phận IR
Tại cuộc họp chung thường niên lần thứ 112 của các cổ đông được tổ chức đá gà thomo hôm nayo ngày 28 tháng 6 năm 2016, nó đã được giải quyết để đặt số tiền thù lao, vv đá gà thomo hôm nayo cuối cuộc họp của các cổ đông thường xuyên, số lượng giám đốc (không bao gồm các giám đốc là thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát) là sáu
Ngoài ra, tại Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 112 được tổ chức đá gà thomo hôm nayo ngày 28 tháng 6 năm 2016, nó đã quyết tâm đặt số tiền bồi thường, vv cho các giám đốc là thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Thang tiến trong phạm vi 72 triệu yên mỗi năm đá gà thomo hôm nayo cuối cuộc họp của các cổ đông thường xuyên, số lượng giám đốc là thành viên của ủy ban kiểm toán và giám sát là bốn
Chính sách xác định thù lao, vv cho đá gà thomo hôm nay giám đốc (không bao gồm đá gà thomo hôm nay giám đốc là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát), một nghị quyết của Hội đồng quản trị đã thiết lập một "chính sách về bồi thường của giám đốc, vv" Chính sách này sẽ được xem xét bằng Nghị quyết của Hội đồng quản trị sau khi tham khảo ý kiến và báo cáo với Ủy ban Tư vấn Nhân sự và thù lao khi cần thiết
Trong chính sách liên quan đến thù lao điều hành, vv được đặt bởi Nghị quyết của Hội đồng quản trị, chính sách cơ bản để xác định thù lao như sau
Bồi thường cho đá gà thomo hôm nay giám đốc và nhân viên điều hành bao gồm bồi thường cố định, tiền thưởng được cung cấp dựa trên hiệu suất hàng năm và bồi thường cổ phiếu (bồi thường cổ phiếu chuyển nhượng hạn chế) để thúc đẩy họ tăng giá trị của công ty trong trung bình đến dài hạn
| Hệ thống thưởng | Nội dung | ||
|---|---|---|---|
| Hệ thống thưởng | Phần thưởng cố định | Nội dung | Số tiền sẽ được đặt theo vai trò và trách nhiệm cho từng vị trí và sẽ được thanh toán hàng tháng |
| Hệ thống thưởng | tiền thưởng | Nội dung | Tiêu chuẩn tính toán được xây dựng dựa trên đá gà thomo hôm nay chỉ số như hiệu suất năm tài chính và thành tích mục tiêu, và Hội đồng quản trị quyết định liệu thanh toán có cần thiết hay không và số tiền được thực hiện hàng năm ở một khoảng thời gian nhất định Tỷ lệ tiền thưởng so với bồi thường hàng năm cố định là gần đúng đến tối đa 40% |
| Hệ thống thưởng | Stock Remuneration | 内容 | Đây là một khoản phí cổ phiếu bị hạn chế được ban hành trước, và trong một khoảng thời gian nhất định của mỗi vị trí, đá gà thomo hôm nay yêu cầu thù lao tiền tệ được cấp theo vai trò và trách nhiệm của họ tại mỗi vị trí và cổ phiếu của Công ty được trao đổi để đổi lấy việc thanh toán đá gà thomo hôm nay khoản thù lao tiền tệ Tỷ lệ bồi thường cổ phiếu so với bồi thường hàng năm cố định (số tiền hàng năm) là nhiều nhất là 40%, với cấp bậc cao hơn của đá gà thomo hôm nay vị trí của hàng ngũ cao hơn của cổ phiếu |
Xin lưu ý rằng chỉ có thù lao cố định mới được cung cấp cho khoản bồi thường cho đá gà thomo hôm nay giám đốc và giám đốc bên ngoài là thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát
Ủy ban tư vấn nhân sự và thù lao, bao gồm đá gà thomo hôm nay giám đốc độc lập, giám đốc đại diện và phần lớn đá gà thomo hôm nay giám đốc bên ngoài độc lập, sẽ cân nhắc về hệ thống thù lao, vv Hội đồng quản trị nhận được một báo cáo từ ủy ban tôn trọng điều này và sẽ đưa ra quyết định sau khi cân nhắc kỹ lưỡng
Ngoài ra, khi xác định số tiền bồi thường cá nhân, tính hợp lệ của nhóm sẽ được xác minh dựa trên tình trạng hiệu suất của nhóm công ty, mức độ bồi thường của giám đốc điều hành của đá gà thomo hôm nay công ty khác và mức lương của nhân viên
Xin lưu ý rằng tiền thù lao, vv Đối với đá gà thomo hôm nay giám đốc là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát sẽ được quyết định trong số tiền được giải quyết tại cuộc họp của đá gà thomo hôm nay cổ đông và sẽ được quyết định thông qua tham vấn của đá gà thomo hôm nay giám đốc là đá gà thomo hôm nay thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát
Nhóm là mô hình kinh doanh theo đơn đặt hàng và vì nó định vị lợi nhuận hoạt động hợp nhất như một chỉ số quản lý quan trọng, khi tính toán tiền thưởng được trả theo kết quả hàng năm, số tiền đặt hàng hợp nhất và lợi nhuận hoạt động hợp nhất được sử dụng làm chỉ số đánh giá hiệu suất Ngoài ra, để thực hiện quản lý thậm chí còn ý thức hơn về hiệu quả vốn, chúng tôi đã kết hợp ROE đá gà thomo hôm nayo các chỉ số đánh giá hiệu suất của chúng tôi từ tài chính 2024
Cụ thể, các hệ số được tính bằng cách sử dụng bảng tính toán dựa trên số tiền lợi nhuận hoạt động hợp nhất trong năm, tỷ lệ thành tích mục tiêu cho lợi nhuận hoạt động hợp nhất, tỷ lệ được đưa ra theo giá trị của ROE công ty) Các giá trị mục tiêu được đánh giá cho tỷ lệ thành tích mục tiêu là số liệu kết quả dự kiến từ bản tóm tắt kết quả tài chính sẽ được công bố đá gà thomo hôm nayo tháng Năm
Chúng tôi đang cấp bồi thường chia sẻ bị hạn chế với mục đích cấp đá gà thomo hôm nay ưu đãi trung hạn đến dài hạn cho đá gà thomo hôm nay giám đốc và chia sẻ giá trị cổ đông 譲渡制限期間は当社普通株式の割当を受けた日から 30
| Phân loại chính thức | Phần thưởng, vv Tổng số tiền (triệu yên) |
Tổng số tiền theo loại phần thưởng, vv (triệu yên) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phần thưởng cơ bản | Kết quả được liên kết phần thưởng, vv |
phi tiền tệ Phần thưởng, vv |
||||||||||
| Phân loại chính thức | Giám đốc (không bao gồm đá gà thomo hôm nay thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát) | Tổng số phần thưởng, vv (triệu yên) |
303 | Tổng số tiền theo loại phần thưởng, vv (triệu yên) | Phần thưởng cơ bản | 195 | Tổng số tiền theo loại phần thưởng, vv (triệu yên) | 業績連動報酬等 | 62 | Tổng số tiền theo loại phần thưởng, vv (triệu yên) | Non-monetary rewards, etc | 46 |
| Phân loại chính thức | Giám đốc (Ủy ban kiểm toán và giám sát) (Mở để làm giám đốc bên ngoài) |
Tổng số tiền thưởng, vv (triệu yên) |
57 （36） | Tổng số tiền theo loại phần thưởng, vv (triệu yên) | 基本報酬 | 57 (36) | Tổng số tiền theo loại phần thưởng, vv (triệu yên) | thù lao liên kết với hiệu suất, vv | - | Tổng số tiền theo loại phần thưởng, vv (triệu yên) | Phần thưởng phi tiền tệ, vv | - |
* Lemunation được liên kết với hiệu suất, vv
*Bồi thường phi tiền tệ là số tiền bồi thường cho việc cấp cổ phần chuyển nhượng bị hạn chế cho đá gà thomo hôm nay giám đốc (không bao gồm đá gà thomo hôm nay thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát)
Trong kiểm toán nội bộ của chúng tôi, bộ phận kiểm toán, là một bộ phận kiểm toán chuyên ngành trực tiếp theo chủ tịch và độc lập với từng bộ phận điều hành, đánh giá tình trạng kiểm soát nội bộ và hoạt động dựa trên luật pháp, quy định, điều khoản của việc đưa ra
Kiểm toán nội bộ được thực hiện dựa trên "Chính sách hoạt động của Câu lạc bộ Kiểm toán" và "Kế hoạch kiểm toán hàng năm"
Kết quả kiểm toán nội bộ được thực hiện sẽ được biên soạn thành một báo cáo kiểm toán nội bộ, báo cáo với chủ tịch và đá gà thomo hôm nay thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát, sau đó phân phối cho đá gà thomo hôm nay bộ phận liên quan Nếu đá gà thomo hôm nay cải tiến hoặc sửa chữa là cần thiết, điều này sẽ được viết trong báo cáo kiểm toán nội bộ và báo cáo kiểm toán nội bộ được Tổng thống phê duyệt sẽ được phân phối cho đá gà thomo hôm nay bộ phận liên quan, cung cấp hướng dẫn từ Tổng thống trả lời Bộ nhận được hướng dẫn này ngay lập tức trả lời và báo cáo tình trạng của đá gà thomo hôm nay biện pháp, bao gồm cả việc có thể được thực hiện hay không, kế hoạch cải tiến, vv, cho Tổng thống thông qua Bộ Kiểm toán trong một thư phản hồi
Là một phần của Quy tắc ứng xử/Quốc gia đạo đức (tuân thủ) Chúng tôi chủ yếu kiểm toán như sau:
Liên hệ
